Ликвидирована компания, через которую выводилась выручка магазинов "Амстор" в зоне АТО
Экс-управляющие торговой сетью "Амстор" решили ликвидировать компанию ООО "Премиумторг", которая контролировала финансовые потоки магазинов, находящихся в зоне АТО. Соответствующая информация, содержится в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, пишет издание «Дело».
В частности, там указывается, что ООО "Премиумторг", зарегистрированное в октябре прошлого года Ворошиловским районным управлением юстиции в Донецке, с 21 января находится "в состоянии ликвидации". Главой ликвидационной комиссии назначена директор предприятия 22-летняя Ольга Лобода.
В декабре в социальных сетях начали появляться фото чеков из донецких магазинов "Амстор", на которых вместо ООО "Торговый дом "Амстор" выбивалась компания ООО "Премиумторг" и не указывался размер НДС (0%). Основной собственник сети, компания "Смарт-Холдинг" провела финансовый аудит работы предприятия ГК "Амстор" и установила, что со счетов этих предприятий "Амстора" деньги переводились на подставные компании. В связи с этим было принято решение провести замену менеджмента компаний, входящих в ГК "Амстор".
Один из экс-управляющих сетью Александр Вагоровский в своих интервью утверждает, что ГК "Амстор" с июля 2014 года якобы не имел никакого отношения к работе магазинов сети на территориях, неподконтрольных Украине. По данным источников в правоохранительных органах, в ходе досудебного следствия установлено, что у оператора торговой сети "Амстор" компании ООО "Торговый дом "Амстор" (с декабря 2014г — "Амстор Трейд") в офисах, расположенных на подконтрольной украинским властям территории отсутствуют какие-либо документы, т.к. по объяснениям сотрудников службы охраны они вывезены в Донецк. Кроме того, уничтожена информация в IТ-системах, из кассовых аппаратов изъяты жесткие диски.
Также в одном из подвалов офиса в Днепропетровске обнаружены рабочие распечатки нормативных актов самопровозглашенной ДНР регламентирующих порядок уплаты налогов в бюджет террористической организации, что может свидетельствовать о причастности ООО "Премиумторг" к финансированию терроризма.
По материалам «Дело»
Ексклюзивні матеріали TradeMaster.ua
Раздел: Товари та ринки > Все новости
Теги: Амстор, АТО, ликвидация, Премиумторг
Коментарі
Ваш коментар буде першим.Додати коментар