Банки ввели новые правила получения наличных для предпринимателей

3 июня вступило в силу новое постановление НБУ №62. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на Retailers.UA.

Теперь банки могут требовать у клиентов физических и юридических лиц предпринимателей документы, которые будут подтверждать, на основании чего проводятся наличные расчеты.

В перечень документов входят: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога; кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения; другие отчетные документы.

Банк может запрашивать документы только в том случае, если при оценке рисков клиента возникли дополнительные вопросы.

В НБУ поясняют, что усиление надзора за кассовыми операциями связано прежде всего с многочисленными случаями рисковых (схемных) операций, в которых использовались наличные средства.

Читайте также: Минимальные цены на алкоголь могут повысить

Портал о розничной и оптовой торговле TradeMaster.UA 

TradeMaster в социальных сетях 

По поводу размещения Ваших материалов на портале пишите на press@trademaster.com.ua